السياسات والامتثال

USG ليست بنكاً ولا مؤسسة مالية مرخّصة. نحن نقف بينك وبين البنوك: نُعدّ الملف ونُدير الطلب. لا تمرّ أي أموال للعملاء عبر حساباتنا، ولا نأخذ أموالك في عهدتنا في أي وقت.

ومع ذلك، نُجري العناية الواجبة تجاه العملاء وفحص العقوبات على النحو الذي تطبّقه مؤسسة خاضعة للرقابة التنظيمية. يُفحَص كل عميل وكل مستفيد حقيقي قبل أن نقبل العمل. نحن لا نعمل لحساب أطراف خاضعة للعقوبات، ولا لحساب أي شخص يحاول الالتفاف على القواعد، ونرفض العملاء المقيمين في دول خاضعة لعقوبات شاملة. وبالنسبة للمؤسسين الذين نعمل معهم، فهذا الانضباط أمرٌ عمليّ: فهو ما يُبقي حساباً بنكياً نِيل بشقّ الأنفس مفتوحاً.

يمكن للبنوك والجهات التنظيمية طلب إطارنا الكامل لمكافحة غسل الأموال والعقوبات عبر compliance@usg.world. وهو يوضّح عملية تقييم درجات المخاطر والفحص لدينا، إلى جانب قواعدنا في حفظ السجلات.