Políticas e compliance
Estes documentos definem como tratamos os seus dados e como trabalhamos com você. Abaixo deles vem um relato direto de como encaramos o compliance – porque, para os fundadores com quem trabalhamos, um histórico de compliance limpo é parte do que faz um banco abrir a conta deles.
Dados da empresa
- Razão social
- United Suppliers Group Limited
- Tipo
- Hong Kong private company limited by shares (sociedade limitada por ações de Hong Kong)
- Nº de registro comercial
- 76186541
- Endereço registrado
- Room 511, 5/F, Ming Sang Industrial Building, 19–21 Hing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong
Os documentos
O que rege os seus dados e o nosso trabalho em conjunto
Três documentos cobrem o lado jurídico do uso deste site e da contratação da USG. Abra qualquer um deles para ler na íntegra.
Política de Privacidade
Como coletamos, usamos, armazenamos e protegemos dados pessoais, e os direitos que você tem sobre eles. Escrita conforme o GDPR, a PDPO de Hong Kong, a PIPL da China e a CCPA da Califórnia.
Ler a Política de Privacidade →Termos e Condições
O acordo para usar este site e contratar a USG como consultora: o que o trabalho cobre, a nossa regra de não movimentar recursos de clientes, os limites de responsabilidade e a lei de Hong Kong como lei aplicável.
Ler os Termos →Política de Cookies
Quais cookies este site usa e como gerenciá-los. Usamos cookies de análise para entender como o site é usado, e o pixel da Meta e a LinkedIn Insight Tag para medir a nossa publicidade. Na União Europeia, no Reino Unido e no Brasil, eles só são ativados depois que você aceitar.
Ler a Política de Cookies →Compliance
Como conduzimos o compliance
A USG não é um banco nem uma instituição financeira licenciada. Nós ficamos entre você e os bancos: preparamos o dossiê e conduzimos a solicitação. Nenhum recurso de cliente passa pelas nossas contas, e nunca assumimos a custódia dos seus recursos.
Ainda assim, conduzimos due diligence de clientes e triagem de sanções do tipo que uma empresa regulada aplicaria. Todo cliente e todo beneficiário final passa por verificação antes de assumirmos o trabalho. Não atuamos para partes sancionadas nem para quem tenta burlar as regras, e recusamos clientes sediados em países sob sanções abrangentes. Para os fundadores com quem trabalhamos, essa disciplina é prática: é o que mantém aberta uma conta bancária conquistada a duras penas.
Bancos e reguladores podem solicitar o nosso programa completo de PLD (AML) e sanções em compliance@usg.world. Ele descreve o nosso processo de classificação de risco e de triagem, além das nossas regras de guarda de documentos.