Políticas y cumplimiento

USG no es un banco ni una institución financiera con licencia. Nos situamos entre tú y los bancos: preparamos el expediente y gestionamos la solicitud. Ningún dinero de los clientes pasa por nuestras cuentas y nunca custodiamos tus fondos.

Aun así, aplicamos diligencia debida sobre los clientes y filtrado de sanciones del tipo que aplicaría una firma regulada. Verificamos a cada cliente y a cada beneficiario final antes de aceptar el trabajo. No actuamos para partes sancionadas ni para quienes intentan eludir las reglas, y rechazamos a clientes con sede en países sujetos a sanciones integrales. Para los fundadores con los que trabajamos, esa disciplina es práctica: es lo que mantiene abierta una cuenta bancaria lograda con mucho esfuerzo.

Los bancos y los reguladores pueden solicitar nuestro marco completo de prevención de lavado de dinero (PLD) y sanciones en compliance@usg.world. En él se detallan nuestro proceso de puntuación de riesgo y filtrado, junto con nuestras normas de conservación de registros.